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陕西慕尚装饰不专业质量差服务差,收费不办事,毁约还扣定金_\芭比娃娃\遭邮箱诈骗续:被骗款项已退回美国

2017-12-13 04:23

几天前,芭比娃娃制造商美国美泰公司遭遇诈骗,公司320余万美元流向温州银行的某对公账户。美泰公司一方面在美国当地报案,一方面通过内部渠道向银行提出汇款撤回申请,此外,又派人到赶到温州,向温州警方报案。

昨天,记者从温州鹿城警方获悉,美泰公司已提出撤销交易,因为资金并未落地,温州银行昨天已将这笔汇款按原路退回。

“钱已经原路退回去了,就目前而言,温州警方和银行方面已经为受害人做到了最大止损。”温州警方相关人士告诉记者,由于国际结算需要时间,这笔款项大约会在一两天之后退回到美泰公司的账户。

知情人士告诉记者,能够这么快发现资金问题,美泰公司内部应当有一个较好的财物确认程序。

“我们接到的很多案子,都是在月底才来报案,财务在月底做账的时候才发现某些款项去向不明,但这时候资金往往已很难追回了。”民警说,时间拖了太久,犯罪嫌疑人早就把钱转移了。

究竟是谁入侵了美泰公司的邮箱,制造了这些跨国诈骗案?美国警方应当还在追查中。“根据经验判断,犯罪嫌疑人应当是在中国以外的地方。”温州的办案民警说。

那么,款项汇入的温州那家公司,是否涉案?目前温州警方还在追查之中。

据了解,自去年下半年开户后,迄今为止,该账户并没有出现过任何资金交易,也没有任何资金流产生。“这比较反常,一般的公司账户,每个月都会有大量资金进出。”民警说。

“非接触性诈骗将成为今后财物诈骗的一个趋势。”温州警方称,利用网络和通讯设备进行诈骗,已成为侵财案件的一大特征。此外,由于技术监控和人们防备心理的加强,直接从受害者身上盗取财物的难度也在逐步加大。

通讯网络诈骗的另一大特征,就是资金的跨区域性。受害人一旦上当,嫌疑人在几秒钟内,就可以将资金转移到任何一个地方。财物被盗后,如果受害人发现较晚,或者冻结手续启动较晚,赃款很可能在警方拦截之前,就已被嫌疑人取走,这也增加了警方的追查难度。

温州警方提醒,一定不要轻信邮件、短信、微信、QQ等汇款信息。如需汇款,务必通过用电话或者视频确认受汇人的身份,以免上当。

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发布时间:2017-12-13 04:23

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